导 语
在如今经济全球化的背景下，越来越多的中国企业选择“走出去”，参与国际分工合作，加快国际化经营，但由此带来的风险不容小觑 。
为了让中国企业未来在“走出去”的时候能够走的更稳和更远，中国企业不仅要掌握经营规律，更要对项目所在国的国情、法律、政策等各方面有深刻的了解，规避可能遇到的风险。在重视合规工作的同时，还要善用法律手段维护自身权益。
今天列举的这些案例，就是那些年，中企在海外吃过的“憋”，引以为戒——
1. 中兴公司在美国被罚11.9亿美元
根据美国商务部消息，美国当地时间3月7日，美国商务部长Wilbur L. Ross宣布：中国中兴公司（ZTE）因违反《美国出口管理条例》（EAR）以及《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）向伊朗和朝鲜输出电信设备受到美国相关政府部门调查，日前中兴公司与美国政府达成和解，认罚11.9亿美元。
2. 中国工商银行马德里分行洗钱和偷税被重罚
2016年2月17日西班牙执法部门对中国工商银行马德里分行进行了搜查，并且带走5名主要负责人，报道称搜查的原因是工行马德里分行涉嫌洗钱和偷税。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。
报道称，工行马德里分行涉嫌洗钱和偷税，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元（约合21.8亿元人民币）。
工商银行马德里支行于2011年1月设立，作为进驻欧洲数个新市场的一部分，成为了工商银行在西班牙的首个支行。
据悉，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。反腐检察官最新的估计结果是，中国工商银行（ICBC）马德里分行在2011-2014年年终洗黑钱的金额高达9000万欧元。而这笔钱来自“在西班牙的中国公民各种犯罪组织”，这些犯罪团伙将从西班牙赚取的不法之财汇到中国使用。
3. 中国平安诉比利时政府投资仲裁案，损失近300亿元
从2007年起，中国平安先后向比利时富通集团投资约238亿元，获得近5%的股份。2008年全球金融危机爆发后，富通集团被比政府国有化，并以低价出售。中国平安因此损失达228亿元。此后，中国平安先后通过多种渠道谋求挽回损失，但始终无果。其后中国平安提起国际投资仲裁，败诉。
为布局海外金融平台，中国平安于2007年投资富通集团旗下的富通银行。当年底，中国平安子公司平安寿险以18.1亿欧元的价格，从二级市场持有富通集团9501万股份，成为富通集团单一最大股东，后继续增持至4.99%。中国平安入股富通不到一年，富通集团出现严重的流动性危机。到2008年下半年，富通股价已下跌逾96%。随后，比政府出台国有化救助方案，将其拆解出售，富通集团资产大大缩水。
根据公开资料，比政府将富通银行从富通集团剥离，并将其75%的股权以114亿欧元的价格出售给法国巴黎银行。为平息股东的不满，比政府成立了一个基金来补偿富通集团的股东。但这一补偿计划只涉及欧盟国家的机构股东，而作为第一大股东的中国平安，不但始终被排除在重组之外，甚至连补偿也无缘获得。
国有化之后，富通集团股价也一路跌至1美元，令中国平安损失惨重。为此，中国平安不得不于2008年底计提减值准备金228亿元。而其2008年年报显示，中国平安对富通的投资共合人民币238亿元，由此损失超过90%。
4. 中国银行纽约分行被美国法院重罚
2015年11月，中国银行因拒绝向美国纽约南区地方法院（“纽约南区法院”）提供Gucci America,Inc.,et al. v. Weixing Li, et al.案（“Gucci案”）中相关被告在中国银行的境内账户信息，被该法院认为构成“藐视法庭”并处以每日五万美元的强制性巨额罚款。
5. 中国电力投资集团密松水电站项目巨亏
密松水电站项目是中缅两国重要的合作项目，2011年缅政府暂停建设。作为投资方的中国电力投资集团70亿元人民币前期投资前景难料，这些资金的财务付息以及人员维护费，一年至少需要3亿元人民币。
项目被搁置之后无法通过滚动投资来偿付。此外，专为电站配套兴建的道路、桥梁均遭到不同程度的破坏，将来如果重启需要进行大面积的维修。
6. 由中国中铁承建的委内瑞拉高铁项目烂尾
作为南美第一条高铁的迪纳高-阿纳高铁路，合同总金额高达75亿美元，全长400多公里，于2009年开工建设，原计划于2012年完工。中国从2007年开始对委内瑞拉提供大量贷款，而委内瑞拉用原油来偿还债务。
2012年，当石油均价每桶103美元时，委内瑞拉政府就按每桶194美元的水平大规模支出。最新布油价格每桶接近50美元，简单计算，这意味着委内瑞拉原本一年可偿还的债务至少需延长4年。油价狂跌，中国和委内瑞拉“石油换贷款”协议遭受重挫，作为国家战略合作衍生品的高铁项目随之泡汤。
7. 中航工业向美国清洁能源企业Tang Energy Group支付7000万美元的违约金
2015年美国商事仲裁委员会（American Arbitration Association）下属的国际争端解决中心（International Center for Dispute Resolution）日前做出裁决，判中航工业向美国清洁能源企业Tang Energy Group支付7000万美元的违约金。
本次仲裁的主要原告为Tang Energy Group及其CEO Patrick Jenevein，主要被告为中航工业集团（AVIC）及其美国子公司AVIC International USA。
Tang Energy Group提出仲裁申请的主要理由是：中航工业的美国子公司AVIC International USA未能履行承诺协助一个德州西部的风电场项目融资，并且双方以合资公司的形式在全球发展风能业务。
8. 亚投行近期封杀近一千家投标公司
据新华社3月11日消息，亚投行近期封杀近一千家投标公司，禁止其竞标亚投行项目。亚投行此举系自愿接受2017年3月1日起适用的《封杀决定共同执行协议》（the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions，简称AMEDD）。
据此，凡是因进行行贿、欺诈或其他禁止性做法而被其他多边投资银行封杀的公司和个人将被亚投行永久性或暂时性封杀。
中企必须重视合规工作， 且善用法律手段！
